本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的普通股利潤分配預案為：以800,000,000為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.75元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　公司主要從事子午線(xiàn)輪胎活絡(luò )模具的生產(chǎn)及銷(xiāo)售、大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工，其中：輪胎模具產(chǎn)品覆蓋乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件機械產(chǎn)品以風(fēng)電、燃氣輪機等能源類(lèi)產(chǎn)品零部件為主。公司依托強大的研發(fā)、鑄造實(shí)力和機械加工能力，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿(mǎn)足客戶(hù)需求、為客戶(hù)提供便捷服務(wù)。

　　作為輪胎成套生產(chǎn)線(xiàn)中的硫化成型裝備，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀(guān)特征的成型都依賴(lài)于輪胎模具。公司的主要客戶(hù)為專(zhuān)業(yè)輪胎制造商，輪胎模具產(chǎn)品根據客戶(hù)相應技術(shù)參數設計加工完成，具有個(gè)性化強、差異化高的特點(diǎn)。公司屬于單件小批量訂單式生產(chǎn)的企業(yè)，采取以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、直接銷(xiāo)售為主的經(jīng)營(yíng)模式。報告期內，公司未發(fā)生重大變化。

　　輪胎模具行業(yè)是國家宏觀(guān)指導及協(xié)會(huì )自律管理下的競爭行業(yè)，企業(yè)可根據市場(chǎng)需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規模密切相關(guān)外，還受到輪胎規格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，對輪胎的質(zhì)量、性能、外觀(guān)等方面的要求也越來(lái)越高。輪胎企業(yè)為增強市場(chǎng)競爭力，花紋的改良更新也日趨頻繁，許多模具未達到使用壽命就可能被提前更換，增加了市場(chǎng)對輪胎模具的需求量。近年來(lái)，各跨國公司全球采購模具的趨勢持續發(fā)展，國際新興市場(chǎng)的開(kāi)拓也大有可為，因此，我國輪胎模具制造業(yè)發(fā)展空間廣闊。

　　輪胎模具行業(yè)市場(chǎng)集中度明顯，國際上，除業(yè)界附屬于輪胎制造商的幾家自有模具企業(yè)外，專(zhuān)業(yè)的輪胎模具制造規模以上企業(yè)并不多。由于輪胎模具行業(yè)產(chǎn)品個(gè)性化強，高中低檔產(chǎn)品價(jià)格存在較大差異，企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、加工周期等因素決定了其市場(chǎng)定位和價(jià)格水平。公司主要定位于中高端市場(chǎng)，目前在技術(shù)、產(chǎn)能、品種等方面具有明顯的優(yōu)勢和競爭力。近年來(lái)，輪胎企業(yè)為了適應市場(chǎng)需求，廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新花紋，相應地對模具產(chǎn)品也提出了越來(lái)越高的要求，公司的競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

　　注1：本年本集團參關(guān)上市公司企業(yè)會(huì )計準則具體應用，結合本集團票據結算業(yè)務(wù)實(shí)際情況，判斷承兌人信用等級對銀行承兌匯票進(jìn)行分類(lèi)管理。對于信用等級較高的銀行承兌匯票，隨著(zhù)票據的貼現，票據所有權上的主要風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉移，因此在進(jìn)行貼現時(shí)終止確認，相應貼現款計入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入。對于其他銀行承兌匯票，貼現時(shí)不終止確認，票據貼現款仍計入籌資活動(dòng)現金流入。

　　本年本集團將票據貼現款4.94億元在籌資活動(dòng)現金流入中列示；去年同期本集團將票據貼現款10.58億元在籌資活動(dòng)現金流入中列示。

　　上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達各位董事，會(huì )議于2022年3月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監事列席了會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)張恭運先生主持，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會(huì )議有效。

　　一、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報告》

　　二、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì )工作報告》

　　公司董事鮑榮軍先生、孫文剛先生、王永國先生向董事會(huì )提交了《董事2021年度述職報告》，報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），董事將在2021年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職?！?021年度董事會(huì )工作報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　三、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》

　　經(jīng)審核，董事會(huì )全體認為《2021年年度報告》全文及摘要的編制和審核程序符律、行規、中國證監會(huì )的，報告的內容能夠真實(shí)、準確、完整地反映公司的實(shí)際情況。

　　《2021年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　四、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年財務(wù)決算報告》

　　經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計核定，報告期內公司總資產(chǎn)7,643,538,458.02元，較期初增長(cháng)9.43%；總負債 1,132,955,060.27元，較期初減少6.30%；歸屬于母公司股東權益合計6,504,747,967.58元，較期初增長(cháng)12.74%。本報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　五、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度利潤分配預案》

　　2021年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6,008,330,564.94元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,053,175,373.42元；當公司盈余公積累計額達到注冊資本的50%即四億元時(shí)不再提取盈余公積金，本期實(shí)際計提0.00元，截至2021年12月31日合并報表可供股東分配的利潤為4,652,637,467.70元，母公司可供分配利潤4,606,324,002.68元。

　　經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)的2021年度利潤分配預案為：公司擬以2021年12月31日總股本800,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利3.75元（含稅），共計派發(fā)300,000,000.00元，不派送紅股，不使用公積金轉增股本。

　　本次利潤分配方案公布后至實(shí)施前，若股本由于股份回購等發(fā)生變化時(shí)，公司則以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行相應調整。

　　公司董事發(fā)表意見(jiàn)如下：根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，并結合公司未來(lái)發(fā)展的需要，我們認為本次董事會(huì )提出的利潤分配預案符合公司的實(shí)際情況，既回報廣大投資者又符合公司長(cháng)遠發(fā)展所需，確保股東長(cháng)期更大利益，我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將2021年度利潤分配預案提交股東大會(huì )審議。

　　上述預案具備性、合規性、合，在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務(wù)。

　　本議案需提交2021年度股東大會(huì )審議，公司將在股東大會(huì )審議通過(guò)上述利潤分配預案后的兩個(gè)月內實(shí)施本次利潤分配。

　　六、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度內部控制評價(jià)報告》

　　經(jīng)審核，我們認為：公司已建立了完善的與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內部控制制度體系，并得到了有效的執行，了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常運行和信息披露的真實(shí)、準確和完整。公司董事會(huì )審計委員會(huì )出具的內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　七、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的議案》

　　議案內容詳見(jiàn)同日刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的公告》。

　　八、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內容詳見(jiàn)同日刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

　　九、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

　　公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會(huì )股份，用于后期實(shí)施股權激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購價(jià)格不超過(guò)人民幣25.00元/股（含）。

　　議案內容詳見(jiàn)同日刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》。

　　十、會(huì )議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。關(guān)聯(lián)董事張恭運先生、單既強先生、先生、王曉東先生進(jìn)行了回避表決，董事對本事項予以事前認可并發(fā)表了意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

　　十一、會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的議案》

　　《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的通知》刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　根據山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議，公司決定于2022年5月10日（周二）召開(kāi)2021年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：

　　3. 會(huì )議召開(kāi)的、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符律法規、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則和公司章程的。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5. 會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　?。?）于2022年5月5日（周四）下午收市時(shí)在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。

　　8. 會(huì )議地點(diǎn)：高密市密水科技工業(yè)園豪邁2069號，辦公樓三樓會(huì )議室。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，議案內容及董事述職報告詳見(jiàn)2022年3月31日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)內容，公司董事將在本次股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

　　上述議案均為股東大會(huì )普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過(guò)。

　　公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會(huì )決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

　　1. 登記方式：直接登記，異地股東可以采用或傳真方式登記（或傳線(xiàn)前到達本公司為有效登記）。公司不接受電話(huà)登記。

　　自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶(hù)卡和本人身份證原件及復印件進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件）和委托人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　法人股東：法人股東的代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡、代表人身份證明書(shū)和本人身份證原件及復印件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、委托人證券賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件及復印件進(jìn)行登記。

　　在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　本次股東大會(huì )的所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。

　　4. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決噴砂房，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月10日上午9:15，結束時(shí)間為2022年5月10日下午15:00。

　　2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統規則欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄在時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2022年5月10日召開(kāi)的山東豪邁機械科技股份有限公司2021年度股東大會(huì )，并于本次股東大會(huì )按照以下就下列議案投票，若委托人不作具體，則代理人有權按照自己的意愿表決。

　　本授權委托書(shū)的有效期限為自本授權委托署之日起至本次股東大會(huì )結束之時(shí)止。

　　本公司及監事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達各位監事，會(huì )議于2022年3月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人。會(huì )議由公司監事會(huì )柳勝軍先生主持，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會(huì )議有效。

　　一、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度監事會(huì )工作報告》

　　《2021年度監事會(huì )工作報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　二、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》

　　監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核山東豪邁機械科技股份有限公司2021年年度報告及摘要的程序符律、行規和中國證監會(huì )的，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　三、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年財務(wù)決算報告》

　　本報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會(huì )審議。

　　四、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度利潤分配預案》

　　監事會(huì )認為：本次董事會(huì )提出的利潤分配預案、合規且符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展和中小股東的利益，我們同意此議案。

　　五、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《2021年度內部控制評價(jià)報告》

　　監事會(huì )認為：公司已建立了完善的內部控制體系并得到了有效的執行。公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　六、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的議案》

　　監事會(huì )認為：公司聘請的信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司審計期間，勤勉、盡職、公允、合理的發(fā)表了審計意見(jiàn)。一年來(lái)，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵照、客觀(guān)、的執業(yè)準則，較好地履行了雙方所的責任和義務(wù)，完成了公司的審計工作。同意公司董事會(huì )作出的續聘決議，并同意提交公司2021年度股東大會(huì )審議。

　　七、會(huì )議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內容詳見(jiàn)同日刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

　　八、會(huì )議以2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（），關(guān)聯(lián)監事柳勝軍先生進(jìn)行了回避表決。

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　為進(jìn)一步完善公司激勵約束機制、提高公司治理水平、促進(jìn)公司健康可持續發(fā)展，根據《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》等有關(guān)，結合公司經(jīng)營(yíng)規模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區薪酬水平，制定公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案如下：

　　1. 董事、董事薪酬或津貼方案經(jīng)股東大會(huì )審批通過(guò)后至新的薪酬方案審批通過(guò)前。

　　在公司兼任其他崗位的非董事，按照在公司所擔任實(shí)際工作崗位的薪酬標準領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼，未在公司兼任其他崗位的非董事，公司不發(fā)放薪酬及董事津貼。

　　董事采取固定津貼形式在公司領(lǐng)取報酬，津貼標準為人民幣6.0萬(wàn)元/年（稅前）。

　　公司監事按照所在公司實(shí)際擔任的工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔任實(shí)際工作崗位的監事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務(wù)按公司相關(guān)薪酬領(lǐng)取薪酬，其薪酬包括基本工資和績(jì)效金兩部分，績(jì)效金按其在公司擔任的具體職務(wù)根據公司相關(guān)進(jìn)行考核與發(fā)放。

　　1. 董事津貼每半年發(fā)放一次，除董事之外的董事及監事薪金按月發(fā)放；

　　2. 公司董事、監事及高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計算并予以發(fā)放；

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　1. 山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬使用自有資金以集中競價(jià)交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會(huì )股份，用于后期實(shí)施股權激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購價(jià)格不超過(guò)人民幣25.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購價(jià)格上限25.00元/股測算，預計可回購股數400.00萬(wàn)股，占公司總股本的0.5%；按回購金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購價(jià)格上限25.00元/股測算，預計可回購股數200.00萬(wàn)股，約占公司總股本的0.25%；具體回購股份的數量以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準，回購股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)本次回購方案之日起12個(gè)月內。本次回購方案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

　?。?）本次回購存在回購期限內公司股票價(jià)格持續超出回購方案披露的價(jià)格區間，導致回購方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險；

　?。?）本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險；

　?。?）本次回購股份用于股權激勵或員工持股計劃，可能存在因股權激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會(huì )和股東大會(huì )等決策機構審議通過(guò)、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險，存在回購專(zhuān)戶(hù)有效期屆滿(mǎn)未能將回購股份過(guò)戶(hù)至員工持股計劃的風(fēng)險。

　?。?）本次回購尚存在因對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會(huì )決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發(fā)生而無(wú)法按計劃實(shí)施的風(fēng)險。

　　根據《中華人民國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《中華人民國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管第9號—回購股份》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《回購》）及《公司章程》等相關(guān)，公司于2022年3月29日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司董事發(fā)表了同意的意見(jiàn)?，F將具體回購方案公告如下：

　　基于對公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認可，為廣大投資者利益，增強投資者信心，充分調動(dòng)公司核心及優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長(cháng)期穩定發(fā)展，結合公司經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展戰略及財務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購公司部分股份用于后期實(shí)施股權激勵或員工持股計劃。

　　公司擬通過(guò)深圳證券交易所以集中競價(jià)交易方式回購公司部分已發(fā)行社會(huì )股份。

　　公司確定本次回購股份的價(jià)格不高于人民幣25.00元/股（含），本次回購股份的價(jià)格上限不超過(guò)公司董事會(huì )審議通過(guò)回購股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。實(shí)際回購價(jià)格視公司股票具體情況并結合公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　若公司在回購股份期內發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價(jià)除權除息之日起，相應調整回購價(jià)格。

　　(四) 擬回購股份的種類(lèi)、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

　　1. 本次回購股份的種類(lèi)為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，將用于后續實(shí)施股權激勵或員工持股計劃。

　　2. 擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購價(jià)格不超過(guò)人民幣25.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購價(jià)格上限25.00元/股測算，預計可回購股數400.00萬(wàn)股，占公司總股本的0.5%；按回購金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購價(jià)格上限25.00元/股測算，預計可回購股數200.00萬(wàn)股，約占公司總股本的0.25%；具體回購股份的數量以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準。

　　若公司在回購股份期內發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉增股本等除權除息事項的，自股價(jià)除權除息之日起，相應調整回購股份數量。

　　1. 本次回購股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)本次回購方案之日起12個(gè)月內。如果觸及以下條件，則回購實(shí)施期限提前屆滿(mǎn)：

　?。?）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿(mǎn)。

　?。?）如果公司董事會(huì )決議決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì )決議終止本回購方案之日起提前屆滿(mǎn)。

　?。?）公司年度報告、半年度報告公告前十個(gè)交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內；

　　1. 按資金總額上限人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購價(jià)格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測算，預計回購股份數量為400.00萬(wàn)股，占公司當前總股本的0.5%。若最終回購的股份全部用于股權激勵或員工持股計劃并全部鎖定，預計公司股本結構變動(dòng)情況如下：

　　2. 按資金總額下限人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購價(jià)格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測算，預計回購股份數量為200.00萬(wàn)股，占公司當前總股本的0.25%。若最終回購的股份全部用于股權激勵或員工持股計劃并全部鎖定，預計公司股本結構變動(dòng)情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購的股份數量為準。

　　(八) 管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì )損害公司的債務(wù)履行能力和持續經(jīng)營(yíng)能力的承諾

　　截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)為764,353.85萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為650,474.80萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)479,172.70萬(wàn)元，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為105,317.54

　　萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負債率14.82%。若本次回購資金總額上限10,000萬(wàn)元人民幣全部使用完畢，按2021年12月31日的財務(wù)數據測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別是1.31%、1.54%、2.09%，占比均較小。

　　根據公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)及未來(lái)發(fā)展情況，公司認為本次回購金額不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購計劃的實(shí)施不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，不會(huì )改變公司的上市公司地位，不會(huì )導致公司的股權分布不符合上市條件。

　?。ň牛┕径?、監事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì )做出回購股份決議前六個(gè)月內買(mǎi)賣(mài)公司股份的情況，是否存在單獨或與他人聯(lián)合進(jìn)行內幕交易及市場(chǎng)行為的說(shuō)明，回購期間的增減持計劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計劃

　　1. 公司2021年11月2日披露了《關(guān)于公司董事、實(shí)際控制人增持本公司股份的公告》，公司董事長(cháng)、實(shí)際控制人張恭運先生基于對公司未來(lái)發(fā)展前景的認可以及對公司未來(lái)持續穩定發(fā)展的信心，以自有資金于2021年10月29日和2021年11月1日通過(guò)深圳證券交易所交易系統以集中競價(jià)交易方式增持公司股份共500,078股，上述增持行為不存在單獨或與他人聯(lián)合進(jìn)行內幕交易及市場(chǎng)的情形。

　　除此之外，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次董事會(huì )做出回購股份決議前六個(gè)月內不存在買(mǎi)賣(mài)公司股份的情形，亦不存在單獨或與他人聯(lián)合進(jìn)行內幕交易及市場(chǎng)的行為。

　　2. 截至本公告披露日，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購期間無(wú)明確的增減持計劃，若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計劃，公司將按關(guān)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3. 截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月無(wú)明確的減持計劃，若后續擬實(shí)施股份減持計劃，公司將按關(guān)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(十) 回購股份后依法注銷(xiāo)或轉讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份擬用于股權激勵或者員工持股計劃，公司董事會(huì )將根據證券市場(chǎng)變化確定股份回購的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。公司將結合實(shí)際情況適時(shí)推出后續計劃，若未能在股份回購完成之后根據相關(guān)法律法規的期限內實(shí)施上述用途，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷(xiāo)，公司注冊資本將相應減少。

　　本次回購股份不會(huì )影響公司的正常持續經(jīng)營(yíng)，不會(huì )導致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷(xiāo)所回購股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)通知債權人，充分保障債權人的權益。

　　為本次回購股份的順利實(shí)施，董事會(huì )授權管理層在本次回購公司股份過(guò)程中辦理回購相關(guān)事項，包括但不限于：設立回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據回購方案在回購期內擇機回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數量等；辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　公司于2022年3月29日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司董事已對本事項發(fā)表了同意的意見(jiàn)。本次回購股份將用于股權激勵或員工持股計劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，符合《公司章程》的，本事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

　　根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《回購》及《公司章程》等相關(guān)，公司董事對本次回購股份的方案進(jìn)行了認真審查，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　本次回購股份的方案符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)，該項決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合規。

　　本次回購的股份擬用于股權激勵或員工持股計劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(cháng)效激勵機制，充分調動(dòng)公司員工的積極性，提高團隊凝聚力和公司競爭力，促進(jìn)公司長(cháng)期可持續發(fā)展。公司本次回購資金來(lái)源為公司自有資金，且本次回購不會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì )改變公司的上市地位，公司仍具備持續經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購公司股份方案。

　　1. 本次回購存在回購期限內公司股票價(jià)格持續超出回購方案披露的價(jià)格區間，導致回購方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險；

　　2. 本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導致回購方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險；

　　3. 本次回購股份用于股權激勵或員工持股計劃，可能存在因股權激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會(huì )和股東大會(huì )等決策機構審議通過(guò)、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險，存在回購專(zhuān)戶(hù)有效期屆滿(mǎn)未能將回購股份過(guò)戶(hù)至員工持股計劃的風(fēng)險。

　　4. 本次回購尚存在因對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會(huì )決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發(fā)生而無(wú)法按計劃實(shí)施的風(fēng)險。

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月31日發(fā)布2021年年度報告。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，進(jìn)一步加強與投資者的溝通，做好投資者關(guān)系管理工作，公司定于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )，本次年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )將采用網(wǎng)絡(luò )遠程的方式舉行，投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”（）參與本次說(shuō)明會(huì )。

　　出席本次年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的人員有：總經(jīng)理單既強先生、董事會(huì )秘書(shū)李靜女士、財務(wù)總監劉海濤先生、董事孫文剛先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和。投資者可于2022年4月7日下午15:00前掃描下方二維碼或訪(fǎng)問(wèn)，進(jìn)入問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面。公司將在2021年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2022年3月29日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的議案》。本事項尚需提交2021年度股東大會(huì )審議，現將有關(guān)事宜公告如下：

　　信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養，能夠較好滿(mǎn)足公司建立健全內部控制以及財務(wù)審計工作的要求，其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，、客觀(guān)、的審計準則，公允合理地發(fā)表審計意見(jiàn)。為審計工作的連續性，公司擬續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，承辦公司2022年度審計業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會(huì )計師1,455人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數超過(guò)630人。

　　信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數為205家。

　　信永中和已購買(mǎi)職業(yè)保險符合相關(guān)并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

　　信永中和會(huì )計師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次和行業(yè)自律監管措施2次。

　　擬簽字項目合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2001年開(kāi)始從事上市公司審計，2009年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復核的上市公司超過(guò)10家。

　　擬擔任復核合伙人崔艷秋女士，2001年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2009年開(kāi)始從事上市公司審計，2012年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復核的上市公司超過(guò)2家。

　　擬簽字注冊會(huì )計師：郭樂(lè )超先生，2021年獲得中國注冊會(huì )計師資質(zhì)，2013年開(kāi)始從事上市公司審計，2021年開(kāi)始在信永中和執業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司2家。

　　項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年無(wú)執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　信永中和會(huì )計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)守則》對性要求的情形。

　　本期審計費用52萬(wàn)元，系按照會(huì )計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個(gè)工作人日收費標準確定。

　　公司審計委員會(huì )通過(guò)對審計機構提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)判斷，認為信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者能力等方面能夠滿(mǎn)足公司對于審計機構的要求，同意向董事會(huì )提議續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

　　事前認可意見(jiàn)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務(wù)，在審計服務(wù)工作中，能恪盡職守，遵循、客觀(guān)、的職業(yè)準則，出具的各項報告能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)。因此，我們同意公司續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提交公司董事會(huì )審議。

　　意見(jiàn)：經(jīng)核查，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在執業(yè)過(guò)程中審計原則，能按時(shí)為公司出具各項專(zhuān)業(yè)報告且報告內容客觀(guān)、，滿(mǎn)足公司2022年度審計的工作要求。我們認為續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的相關(guān)，不存在損害公司和廣大股東利益的情形。我們同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì )審議。

　　公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機構。

　　《關(guān)于擬續聘2022年度審計機構的議案》尚需提交公司2021年度股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

　　本公司及董事會(huì )全體信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為解決單身員工住宿問(wèn)題，提高員工幸福指數，增強對大學(xué)生和專(zhuān)家的招聘吸引力，滿(mǎn)足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展對人才的迫切需求，擬通過(guò)現金方式購買(mǎi)高密市豪邁置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪邁置業(yè)”）擁有的高密市康城大街北、南曲西的單身公寓作為公司的員工公寓，總建筑面積22794.79平方米，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米，交易金額13631.2844萬(wàn)元（此價(jià)值為含稅價(jià)值、包含土地價(jià)值、包含附帶地下建筑物價(jià)值）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，豪邁集團股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權，張恭運先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。

　　2022年3月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張恭運先生、單既強先生、先生、王曉東先生回避表決，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權的結果獲得通過(guò)。公司董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)，本次關(guān)聯(lián)交易不構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準。

　　高密市豪邁置業(yè)有限公司，住所：市高密市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區康成大街5655號（豪邁產(chǎn)業(yè)園內），企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司，注冊地：高密市，代表人：王曉東，注冊資本：壹仟萬(wàn)元整，主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。截至2021年12月31日，豪邁置業(yè)凈資產(chǎn)為1.63億元，2021年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.26億元，凈利潤0.42億元（以上數據未經(jīng)審計）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運先生持有豪邁集團股份有限公司79.97%的股權，豪邁集團股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權，張恭運先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易的房產(chǎn)位于高密市康城大街北、南曲西，總建筑面積22794.79平方米，規劃用途為商住，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米。

　　本次購買(mǎi)的房產(chǎn)產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施及其他妨礙權屬轉移的情形。

　　根據山東華明精誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)結果報告》（魯華明房評報字【2022】第E005號），確定評估對象的價(jià)值類(lèi)型為市場(chǎng)價(jià)值，標的資產(chǎn)的評估值為13631.2844萬(wàn)元（此價(jià)值為含稅價(jià)值、包含土地價(jià)值、包含附帶地下建筑物價(jià)值）。經(jīng)交易雙方確定，同意標的資產(chǎn)以評估值13631.2844萬(wàn)元作為本次交易的交易對價(jià)。

　　雙方同意標的資產(chǎn)的轉讓價(jià)格以評估價(jià)格為參考依據，為體現雙方交易標的之特性，并符合公允定價(jià)的原則，由甲方委托評估機構以2022年3月29日為基準日，對相關(guān)標的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，具體見(jiàn)《房地產(chǎn)估價(jià)結果報告》（魯華明房評報字【2022】第E005號）報告。經(jīng)雙方協(xié)商確定，標的資產(chǎn)的轉讓含稅總價(jià)格為人民幣136,312,844.00元整。

　　乙方在本合同生效后分三期將標的資產(chǎn)轉讓價(jià)款匯入甲方的指定賬戶(hù)，收購資產(chǎn)對價(jià)支付安排：

　　近些年，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，員工隊伍不斷增加，尤其是外地大學(xué)生的數量越來(lái)越多，外地員工對公司提供住宿的非常強烈，且隨著(zhù)生活水平的提高，員工對住宿標準的要求也越來(lái)越高。但公司在位于高密市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的辦公和生產(chǎn)區域一直沒(méi)有的員工宿舍，此次購買(mǎi)的房產(chǎn)位于廠(chǎng)區附近，能較好地為員工提供便利，解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問(wèn)題，增強對外地大學(xué)生和專(zhuān)家人才的招聘吸引力，以提高員工的幸福指數和歸屬感，有利于公司人才隊伍的引進(jìn)和穩定，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。

　　目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，現金流比較充裕，本次購買(mǎi)房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次交易以評估價(jià)格作為定價(jià)參考依據，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價(jià)格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

　　2021年12月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》白剛玉。，預計2022年度與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)17.2億元，該議案已獲2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )批準。

　　公司董事認為：本次關(guān)聯(lián)交易公平合理，符律法規和《公司章程》等的相關(guān)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案，并同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　公司本次購買(mǎi)房產(chǎn)能較好地解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問(wèn)題，增強對外地大學(xué)生和專(zhuān)家人才的招聘吸引力，提高員工的幸福指數和歸屬感，有利于公司人才隊伍的引進(jìn)和穩定，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。且目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，現金流比較充裕，本次購買(mǎi)房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次交易以評估價(jià)格作為定價(jià)參考依據，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價(jià)格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會(huì )在對相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會(huì )的召集、召開(kāi)、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　3. 《董事對相關(guān)事項的事前認可》、《董事對相關(guān)事項發(fā)表的意見(jiàn)》；